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公司公告

川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会决议公告2024-12-18  

股票代码:600674     股票简称:川投能源 公告编号:2024-077 号



              四川川投能源股份有限公司
            十一届三十四次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会会议通知于
2024 年 12 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于 2024
年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名,实际
参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

    (一)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于终

止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案报

告》;

    1.会议同意终止分拆交大光芒上市工作,并撤回相关上市辅导

文件。
    2.会议同意公司承诺自披露终止分拆公告之日起 1 个月内不再

筹划重大资产重组事项。
    详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关

于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的公告》

(公告编号:2024-079)。

    (二)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于田湾

河公司向川投集团申请 5 亿元流动资金贷款授信额度关联交易的提

案报告》;

    会议同意田湾河公司向川投集团申请 2024 年流动资金贷款授信

额度 5 亿元(大写人民币:伍亿元整),在川投能源董事会审议通

过一年内及授信期限内循环使用。上市公司不提供任何担保,利率

按签署借款合同时同期 LPR 执行。

    本提案属关联交易,关联董事吴晓曦、李文志、张昊回避表决。

根据公司章程、上交所股票上市规则等相关规定,本关联交易无需

提交公司股东大会审议。

    (三)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于“提

质增效重回报”行动方案的提案报告》;

    会议审议通过“提质增效重回报”行动方案。

    详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关

于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-080)。

    (四)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修

订<党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单>的提案报告》;

    会议同意修订《党委会、董事会、总经理办公会决策事项清

单》。
    (五)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召

开 2025 年第一次临时股东大会的提案报告》。

    会议同意召开 2025 年第一次临时股东大会。

    详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关

于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-

081)。

    提案报告一尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                            四川川投能源股份有限公司董事会
                                       2024 年 12 月 18 日