股票代码：600674 股票简称：川投能源    公告编号：2024-078 号



                 四川川投能源股份有限公司
             十一届三十四次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十一届三十四次监事会会议通知于
2024 年 12 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024
年 12 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加
投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止

分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作审核意见的提

案报告》；
    监事会认为：

    自筹划本次分拆上市工作以来，公司及相关各方积极推进各项

工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于目前市场环境

较本次分拆上市工作筹划之初发生较大变化，为维护公司和广大投
资者的利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证后，公司拟终止分

拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作。

   终止本次分拆不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生

产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战

略规划的实施。

    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于田湾

河公司向川投集团申请 5 亿元流动资金贷款授信额度关联交易审核

意见的提案报告》；
   监事会认为：
   1.该关联交易符合子公司资金和发展需要，有利于公司生产经
营活动的正常进行；
   2.关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。

    （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订

<党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单>审核意见的提案报

告》。
   监事会认为：
   本次修订有利于公司党委会、董事会、总经理办公会规范、高
效履行职能，加强公司内部控制，完善公司治理结构，提升公司治
理水平，确保公司长期稳定可持续发展。
   特此公告。


                            四川川投能源股份有限公司监事会
                                       2024 年 12 月 18 日