证券代码：600675            股票简称：中华企业          编号：临 2024-004


                            中华企业股份有限公司
                           关于聘任董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     2024 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三十次临时

会议，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，

符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事会投票表决，以 8 票同意，0

票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，

具体内容如下：

     经公司第十届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，公司董

事会同意聘任顾昕女士为公司董事会秘书,任期与第十届董事会一致。顾昕女士

暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交

易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会

秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职

责。

     特此公告。

                                                         中华企业股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 1 月 20 日




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简历：

    顾昕，女，1976 年 5 月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。
历任上海众华沪银会计师事务所部门经理助理，蓝旗国际货运代理（上海）有
限公司（KARL GROSS）财务经理，上海爱购商务服务有限公司财务经理，上海
国盛（集团）有限公司计划财务部高级经理，上海建材（集团）有限公司财务
总监。现任中华企业股份有限公司财务总监。
    截至本公告披露日，顾昕女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担

任上市公司董事的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。




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