证券代码：600675             股票简称：中华企业            编号：临 2024-055

                          中华企业股份有限公司关于

     向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票相

关事项己经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会年会审议通过。

    根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2024 年

11 月 13 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：



      文件名称                 章节                          修订情况
                                               更新本次发行的审议程序、发行数量、募
                              特别提示
                                               集资金数额等相关内容
                                               更新公司注册资本、本次发行的发行数
                        第一节 本次发行方案
                                               量、募集资金数额及已履行与尚需履行的
                               概要
                                               程序等相关内容
                        第二节 董事会关于本
                                               更新本次发行的募集资金数额及募投项
                        次发行募集资金使用的
中华企业股份有限公司                           目资格文件取得情况
                              可行性分析
2023 年度向特定对象发
                        第三节 董事会关于本
行 A 股股票预案（修订                          根据最新发行数量上限更新本次发行对
                        次发行对公司影响的讨
         稿）                                  股东结构的影响
                                论与分析
                        第四节 本次发行相关
                                               根据更新后的报告期更新公司财务风险
                              的风险说明
                        第五节 公司利润分配    更新公司近三年利润分配方案和实施情
                            政策及执行情况     况、最近三年现金分红情况等相关内容
                        第六节 本次向特定对    根据更新后的报告期以及发行数量、募集
                        象发行股票摊薄即期回   资金数额，更新本次发行摊薄即期回报对
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                            报及填补措施       公司主要财务指标的影响
                        一、本次发行股票的背   根据更新后的报告期更新公司资产负债
                              景和目的         率情况
                        五、本次发行方式的可   更新本次发行的审议程序、发行数量、募
中华企业股份有限公司            行性           集资金数额等相关内容
2023 年度向特定对象发   六、本次发行方案的公
                                               更新本次发行的审议程序
行 A 股股票方案的论证       平性、合理性
  分析报告（修订稿）    七、本次发行对原股东
                                               根据更新后的报告期以及发行数量、募集
                        权益或者即期回报摊薄
                                               资金数额，更新本次发行摊薄即期回报对
                        的影响以及填补的具体
                                               公司主要财务指标的影响
                                措施
中华企业股份有限公司    一、本次募集资金投资
                                               更新本次发行的募集资金数额
2023 年度向特定对象发           计划
行 A 股股票募集资金运
                        二、募集资金投资项目   更新本次发行的募集资金数额及募投项
用可行性分析报告（修
                        基本情况及可行性分析   目资格文件取得情况
       订稿）



    特此公告！



                                                    中华企业股份有限公司董事会

                                                               2024 年 11 月 14 日




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