证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2024—005



                   四川金顶（集团）股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

                                特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 1 月 24 日收到独立董事王永海先生的书面辞职申请。王永海先生因个
人原因，申请辞去担任的公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务。
王永海先生辞职后不再担任公司任何职务。
    王永海先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三
分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等相关规定，王永海先生的辞职申请将在公司股
东大会完成选举产生新任独立董事后生效。
    在公司未选举出新任独立董事前，王永海先生仍将继续履行公司独立
董事及董事会专业委员会的相关职责。
    公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举新任独立
董事和相应董事会专业委员会委员。
    王永海先生在担任公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务期
间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公
司及董事会对其做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                    2024年1月24日