证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2024—006


                   四川金顶（集团）股份有限公司
                     关于监事会主席辞职的公告
                             特别提示
      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024
年 1 月 24 日收到监事会主席王潇先生的书面辞职申请。王潇先生因个人
原因，申请辞去担任的公司监事及监事会主席职务。王潇先生辞职后不再
担任公司任何职务。
    王潇先生辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定
最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，王潇先生的辞职申请
将在新任监事填补其缺额后生效。在辞职申请生效前，王潇先生将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将依据有
关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举监事会新任成员。
    公司和公司监事会对王潇先生在任职期间对公司所做出的贡献表示
衷心感谢。
    特此公告。


                                四川金顶（集团）股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 24 日