证券代码：600678         证券简称：四川金顶          编号：临2024—036



                   四川金顶（集团）股份有限公司
               第十届监事会第七次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 5 月 16

日发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新

农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次

会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯

方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘

书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关

规定。会议决议如下：

    一、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》；

    依照《公司章程》相关规定，经与会监事审议，同意豁免公司监

事会关于会议通知发出的时限要求，于 2024 年 5 月 17 日召开公司第

十届监事会第七次会议。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并

撤回申请文件的议案》。
   公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于

目前资本市场环境变化，并结合公司自身发展实际需求等因素做出的

审慎决策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形，公司将合理统筹各项安排，确保相

关项目稳步落地实施。

   本次申请撤回向特定对象发行股票申请文件尚需上交所同意，公

司将在获得上交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

   相关事项详见公司临2024-037号公告。

   表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案涉及关联交易，关联监事张桂旋女士回避表决。

   特此公告。




                          四川金顶（集团）股份有限公司监事会

                                             2024 年 5 月 20 日