四川金顶（集团）股份有限公司

 2024 年第二次临时股东大会

             会议资料




  四川金顶（集团）股份有限公司董事会
             2024 年 11 月
               四川金顶（集团）股份有限公司
          2024年第二次临时股东大会会议议程


一、会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午13:30
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公

司二楼会议室
    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生

六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：
    议案一：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。



（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果


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（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场
及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东大会决议
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事
会秘书在会议决议上签字

（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束




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               四川金顶（集团）股份有限公司
       2024年第二次临时股东大会投票表决规则

    一、总则
   依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
   本次股东大会议案为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的
股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
   本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者单独记票。
    二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
   1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在
大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份
股份有一票表决权；
   2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，
务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨
认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表
决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
   3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需
经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
   4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。


                             四川金顶(集团)股份有限公司董事会

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议案一



            四川金顶（集团）股份有限公司
关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
     2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

作为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会

聘请的审计机构，为公司 2023 年度财务报告及内部控制提供了审计服

务，在 2023 年度审计工作中独立、客观、公正、及时的完成相关审计

服务，得到公司董事会和审计委员会的认可。公司审计委员会认为：

中审亚太具有证券、期货相关业务审计资格，能够继续胜任公司年度

财务决算和内部控制的审计工作，提请公司董事会续聘中审亚太为公

司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

    根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关

规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司 2024 年度财

务报表审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计费用

为 80 万元；该审计费用与 2023 年度审计费用相同。

    中审亚太基本情况，请见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-057 号公告。

    本议案已经 2024 年 10 月 29 日公司第十届董事会第十一次会议审

议通过，现提请本次股东大会审议。

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提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会




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