证券代码：600678           证券简称：四川金顶          编号：临2024—065


                   四川金顶（集团）股份有限公司
          关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告

                               特别提示
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    ● 投资标的：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司
或四川金顶”）与北川禹创三元发展集团有限公司（以下简称“三元集
团”）合资成立北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称“禹顶新材料
或标的公司”）；
    ● 投资金额：标的公司注册资本为 5,843.00 万元，公司认缴出资
2,980.00 万元，占股 51%；三元集团认缴出资 2,863.00 万元，占股 49%；
本次投资将增加公司合并报表范围。禹顶新材料于 2024 年 11 月 21 日
完成工商登记注册事宜，公司目前暂未实际缴纳认缴出资额；
    ● 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组；
    ● 根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审
议；
    ● 风险提示：本次对外投资设立控股子公司的经营情况可能受到
宏观政策、经济环境、市场环境以及经营管理多方面因素的影响。存在


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不确定性，敬请投资者注意投资风险。


    一、对外投资概述
    公司与北川禹创三元发展集团有限公司（以下简称“三元集团”）
合资成立北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称“禹顶新材料或标的
公司”）。禹顶新材料注册资本为 5,843.00 万元，公司认缴出资 2,980.00
万元，占股 51%；三元集团认缴出资 2,863.00 万元，占股 49%。本次投
资将增加公司合并报表范围。禹顶新材料于 2024 年 11 月 21 日完成工
商登记注册事宜，公司目前暂未实际缴纳认缴出资额。
    禹顶新材料作为公司及时顺应宏观经济和行业发展趋势，进一步提
高核心竞争力，增强持续经营能力和抗风险能力，拓展新区域业务的重
点项目，其尽快落地实施具有必要性和可行性，禹顶新材料于 2024 年
11 月 21 日完成工商登记注册事宜。由于信息沟通不及时，造成该控股
子公司已设立但未报公司董事会审议，现就补充确认对外投资设立控股
子公司——禹顶新材料事项提交公司董事会审议。
    董事会审议议案的表决情况：公司第十届董事会第十二次会议通知
以电子邮件、微信及电话等方式 2024 年 11 月 29 日发出，会议于 2024
年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7
名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司
监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会
议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认对外投
资设立控股子公司的议案》。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

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    根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本
次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
    二、交易对方基本情况
    公司名称：北川禹创三元发展集团有限公司
    统一社会信息代码：91510726565655602R
    类型：有限责任公司(国有独资)
    法定代表人：刘仕洪
    注册资本：壹拾亿元整
   成立日期：2010 年 10 月 25 日
    住所：北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号
    经营范围：一般项目：融资咨询服务；工程管理服务；土地整治服
务；城乡市容管理；园区管理服务；物业管理；建筑用石加工；建筑材
料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路货物运输（不
含危险货物）；通用航空服务；民用机场运营；旅游业务；河道采砂（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    股东情况
                   股东名称                       持股比例
北川羌族自治县人民政府                                95.2381%
农发基础设施基金有限公司                              4.76195%
合计                                                   100.00%


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    三元集团系北川县属国有资本投资运营公司，主要从事融资咨询服
务、工程管理服务、土地整治服务、城乡市容管理、园区管理服务、物
业管理、建筑用石加工、建筑材料销售、建设工程施工、房地产开发经
营、道路货物运输、通用航空服务、民用机场运营、旅游业务、河道采
砂等相关业务。
    最近一年一期主要财务数据
                                                 （单位：人民币元）
    项目         2023 年 12 月 31 日         2024 年 9 月 30 日
  资产总额           7,192,789,445.12                7,673,096,295.51
  资产净额           5,676,178,856.39                5,669,296,215.24
    项目             2023 年度          2024 年 1 月 1 日—9 月 30 日
  营业收入              25,903,917.60                    6,316,930.51
   净利润                1,019,811.80                  -14,366,792.30

    注：以上 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月财务数据未
经审计。
    三元集团与四川金顶及下属子公司在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系。
    三元集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。
    三、投资标的基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：北川禹顶新材料科技有限公司
    统一社会信用代码：91510726MAE65E3H1X
    类型：其他有限责任公司


                                  4
    法定代表人：熊记锋
    注册资本：伍仟捌佰肆拾叁万元整
    成立日期：2024 年 11 月 21 日
    住所：四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号 406 室
    经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及
复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    （二）出资情况

  出资人    出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式      出资时间

 四川金顶       2,980.00                51    货币    2029 年 9
 三元集团       2,863.00                49    货币    月 10 日前

   合计         5,843.00                100     /         /

    （三）董事会、监事会及经营管理层安排
    禹顶新材料设董事会，董事会成员为 3 人，四川金顶推荐 2 人，三
元集团推荐 1 人；董事会设董事长 1 人，由三元集团推荐经董事会过半
数董事同意选举产生。
    禹顶新材料不设监事会，设监事 1 人，由三元集团推荐。
    禹顶新材料经理由四川金顶推荐，董事会决定聘任和解聘，并根据
董事会的授权行驶职权；副经理、财务负责人由经理提名，董事会决定
聘任和解聘。

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    四、投资目的和对公司的影响
    本次对外投资是公司在稳健经营的基础上，实施公司发展战略的重
要举措。同时，本次对外投资将借助国资平台授权参与域内矿产资源投
资和整合开发等优势，拓宽公司主营业务渠道，获得更大的发展空间，
进一步提高公司核心竞争力。
    本次对外投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不
存在损害中小投资者利益的情形。
    五、投资的风险分析
    本次公司对外投资设立控股子公司，符合公司战略发展规划和经营
发展需要，但实际运营过程中可能受到宏观政策、经济环境、市场环境
以及经营管理等多方面不确定因素带来的风险。公司董事会将积极采取
适当的策略及管理措施，一是加强和合作对方的沟通，不断优化业务结
构，努力提高市场竞争力；二是加强风险管控，强化战略引导和财务监
督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，确保控股子公司业务
稳健经营，力争获得良好的投资回报。
    本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
   六、备查文件
    1、公司第十届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                  2024年12月3日

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