上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
           关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
等要求，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司
在任独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
    经核查独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的任职经历以及签署的相关自
查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 27 日