证券代码：600679 900916     股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股   编号：2024-032



           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
           第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 7
月 15 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于
2024 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的公告》（2024-033）。
    二、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事、监事和高级管理人员
持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    三、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰外部信息报送和使用管理办
法>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰
外部信息报送和使用管理办法》。
    四、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰信息披露暂缓与豁免业务管
理制度>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰
信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    五、审议通过了《上海凤凰关于制订<上海凤凰反舞弊与举报制度>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰
反舞弊与举报制度》。
    六、审议通过了《上海凤凰关于制订<上海凤凰私募股权投资基金投资管理
办法>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰
私募股权投资基金投资管理办法》。
    特此公告。




                                   上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                               2024 年 7 月 18 日