百川能源股份有限公司
       董事会关于独立董事独立性情况的专项意见


   根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百
川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李伟
林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
   经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ，不存在影响独立董
事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。




                                    百川能源股份有限公司
                                         董   事   会
                                      2024 年 4 月 17 日