证券代码：600681          证券简称：百川能源       公告编号：2024-006


               百川能源股份有限公司
         关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在
          权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
          配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。


       一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下
简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 368,421,440.66
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币
2,017,694,089.81 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 188,802,106.87 元。
经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下：
    公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10
股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
1,340,854,810 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 174,311,125.30
元（含税）。本年度公司累计现金分红 375,439,346.80 元，现金分红比例为
101.90%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、本次利润分配的原因及合理性
    公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合
理回报等因素，符合公司目前的实际经营、财务状况以及《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会决议
    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案结
合了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，
并履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配预案。
    四、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因
素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施，存在被股东大会否决的风险。
    特此公告。




                                            百川能源股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                2024 年 4 月 17 日