证券代码:600681           证券简称:百川能源         公告编号:2024-037


         百川能源股份有限公司
   第十一届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

       百川能源股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日
以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以
书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

       二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2024 年第三季度报告》
   本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024 年第三季度报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成       0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

2、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
   《舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成       0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

    特此公告。
百川能源股份有限公司
     董 事 会
 2024 年 10 月 30 日