证券代码：600682                 证券简称：南京新百          公告编号：临 2024-030



         南京新街口百货商店股份有限公司
         第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次
会议（以下简称会议）于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 19 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有
关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、《2024 年半年度报告及摘要》

    经审核，公司监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。该报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监
事会出具本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告及摘要编制的人员有违反保
密规定、损害公司利益的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、《关于控股子公司会计估计变更的议案》

    监事会意见：本次公司控股子公司会计估计变更符合相关法律法规的规定和
公司实际业务经营情况，可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次
会计估计变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                             南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                          监事会

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证券代码：600682   证券简称：南京新百   公告编号：临 2024-030


                                        2024 年 8 月 31 日




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