证券代码：600683             证券简称：京投发展                编号：临2024-004



                       京投发展股份有限公司
           第十一届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司第十一届董事会第三十次会议于2024年1月19日以邮件、传真形式发出
通知，同年1月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司
《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司
提 供 财 务 资 助 展 期 的 议 案 》。 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2024-005）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增补董事
会战略委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证战略委员会
正常有序开展工作，同意增补洪成刚先生为战略委员会委员，任期与公司第十一
届董事会任期一致。增补后，公司第十一届董事会战略委员会委员如下：
    战略委员会由魏怡女士、高一轩先生、刘建红先生、洪成刚先生、陈晓东先
生、邱中伟先生组成，主任委员由魏怡女士担任。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第十一
届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，同意提名孔令洋先生
（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至公司第十一届董事会任期届满为止。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024
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年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-006）。


     特此公告。

                                                        京投发展股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 1 月 26 日




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附：孔令洋先生简历
    孔令洋，男，1980年9月生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，中共
党员。2009年8月至2015年3月，历任北京市基础设施投资有限公司规划建设部、
前期规划部项目经理、前期规划部高级项目经理、建设管理部高级专家；2015
年3月至2016年11月，历任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部副经理、经
理；2016年11月至2021年1月，任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部经理；
2019年1月至2019年12月，挂职任广西南宁市交通运输局党组成员、副局长；2021
年1月至今，任北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司总经理。
    孔令洋先生未持有公司股票，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他
有关部门的处罚。




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