证券代码：600683           证券简称：京投发展          编号：临2024-018



                    京投发展股份有限公司
   第十一届监事会第十九次（年度）会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司第十一届监事会第十九次（年度）会议于 2024 年 3 月 19 日以邮件、传
真形式发出通知，同年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自
出席的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年
度监事会工作报告>的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度
财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度
计提资产减值准备的议案》。经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》
和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备
计提后，更能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及
经营成果。相关决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。
因此，同意公司本次资产减值准备的计提事宜，并将其提交公司股东大会审议。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2023 年
度计提资产减值准备的公告》（临 2024-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度
利润分配预案的议案》。经审核，公司监事会认为：综合考虑目前行业环境、市
场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可
持续发展、平稳运营，2023 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次
不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规
和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润
分配的方案，并将其提交公司股东大会审议。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2023 年
度拟不进行利润分配的公告》（临 2024-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年
度报告及摘要>的议案》。经审核，公司监事会认为：年报编制和审议程序符合法
律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股
份有限公司 2023 年年度报告》《京投发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年
度内部控制评价报告>的议案》。经审核，公司监事会认为：公司根据相关法律法
规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项
业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，公司编制的《2023 年度内
部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股
份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。


    特此公告。

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    京投发展股份有限公司监事会
          2024 年 3 月 29 日




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