证券代码：600683         证券简称：京投发展           编号：临2024-043



                     京投发展股份有限公司
           第十二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司第十二届董事会第二次会议于2024年6月18日以邮件、传真形式发出通
知，同年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2023
年绩效考核指标完成情况及高级管理人员薪酬的议案》，关联董事高一轩先生已
回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会确认，同意按照公司2023年度经营业
绩指标完成情况和高级管理人员胜任能力及职业素养评价结果，兑现公司高级管
理人员2023年度绩效薪酬。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关
于经理层任期制和契约化考核结果的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。
根据公司 2021-2023 年经理层成员任期制和契约化的相关规定，经公司董事会薪
酬与考核委员会确认，同意公司经理层成员任期考核结果及任期绩效兑现情况。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。


    特此公告。

                                             京投发展股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 24 日
                                    1