证券代码：600683            证券简称：京投发展      公告编号：2024-074

                    京投发展股份有限公司
              2024 年第五次临时股东会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日


(二)   股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17

   层会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     251

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             417,161,733

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             56.3140



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级
管理人员列席了本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）                  （%）

    A股      119,682,236 99.0330 1,115,806               0.9232   52,700    0.0438



2、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A

   股股票相关事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）                  （%）
   A股       119,678,936 99.0303 1,114,306              0.9220   57,500    0.0477



3、 议案名称：关于为参股公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                        （%）                  （%）

   A股       414,619,227 99.3905 2,488,806              0.5966   53,700    0.0129



4、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                        （%）                  （%）

   A股       415,025,527 99.4879 2,074,806              0.4973   61,400    0.0148



5、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                             （%）              （%）

               A股       414,878,127 99.4525 2,224,406      0.5332     59,200   0.0143



          (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                   反对          弃权
序号                                票数    比例（%） 票数    比例（%） 票数   比例（%）
1    关 于 延 长 公 司向特定 对   2,770,200 70.3327 1,115,806 28.3292 52,700     1.3381
     象发行 A 股股票股东会决
     议有效期的议案
2    关 于 提 请 股 东会延长 授   2,766,900    70.2489   1,114,306    28.2911   57,500   1.4600
     权 董 事 会 全 权办理本 次
     向特定对象发行 A 股股票
     相关事项的议案



          (三)    关于议案表决的有关情况说明


               1、议案 1-4 为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表
          所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
               2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数
          296,310,991 股）已回避表决议案 1、2。
               3、本次股东会的 5 项议案已审议通过。
               4、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。


          三、    律师见证情况



          1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

          律师：李欣、林庆龙

          2、 律师见证结论意见：


               本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，符
合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、
有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；
本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

                                             京投发展股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 15 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议