证券代码：600684            证券简称：珠江股份              编号：2024-009


      广州珠江发展集团股份有限公司
  第十一届监事会 2024 年第一次会议决议
                  公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2024
年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知和会
议材料，并于 2024 年 3 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大
厦南塔 11 楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加
会议监事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面
真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见
前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况，监事会对此报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    四、审议通过《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《2023 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润为-6,295.91 万元。2023 年实
现归属于上市公司股东净利润为亏损，结合公司的实际情况，为保障公司正常
经营和可持续发展，同意公司 2023 年度不进行利润分配。该利润分配方案符合
公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的
规定。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                     广州珠江发展集团股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 29 日