证券代码：600694          证券简称：大商股份           编号：2024－034


                       大商股份有限公司
 关于聘任总经理、选举副董事长及补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到吕伟顺先生、
闫莉女士、张学勇先生、陈敬霞女士的书面报告。
    因工作调整原因，吕伟顺先生不再担任公司董事长以及董事会专业委员会内
一切职务，后续将不在公司内担任其它职务。公司董事会对吕伟顺先生在担任公
司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    张学勇先生不再担任公司董事会董事及战略委员会委员职务，仍继续担任公
司副总经理职务。陈敬霞女士不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其
它职务。闫莉女士不再担任公司总经理职务，仍继续在公司担任其它职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开
第十一届董事会第二十四次会议。审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈德力先生为公司总经
理（CEO），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    二、审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》，董事会选举闫
莉女士担任公司第十一届董事会副董事长，兼任财务总监，主管会计工作，任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；宋晓静女士继续担任公司会
计机构负责人（财务部长）工作。
    三、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名
陈德力先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并接替吕伟顺先生在董事
会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自
股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；提名王鹏先生为公司第十一
届董事会非独立董事候选人，并接替张学勇先生及吕伟顺先生在董事会战略委员
会委员职务、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    截至本公告披露日，陈德力先生、闫莉女士、王鹏先生均未持有本公司股票，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、
法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董监高的情形。
    特此公告。


                                                 大商股份有限公司董事会
                                                       2024年12月4日
附：相关人员简历
    陈德力：男，1974 年 8 月生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士（EMBA）、
法国南特高等商学院工商管理博士（DBA）。曾任新加坡嘉德置地凯德商用中国
西区区域总经理；大连万达商业地产股份有限公司副总裁、万达商业管理集团有
限公司常务副总裁，期间分别兼任营运中心总经理、招商中心总经理、综合管理
中心总经理；新城控股集团股份有限公司（601155）董事兼联席总裁、新城商业
管理集团有限公司总裁；宝龙地产控股有限公司（HK1238）联席总裁、宝龙商业
管理控股有限公司（HK9909）执行董事兼行政总裁。
    闫莉：女，1972 年 7 月生，中共党员，本科学历。2005 年至 2010 年 4 月任
公司财务本部会计处长；2008 年 5 月至 2010 年 4 月任公司第六届监事会监事；
2010 年 4 月任公司第七届董事会董事、总会计师，2016 年 4 月任公司第九届董
事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长；2019 年 5 月至 2020 年 5 月任
公司总会计师，财税营收专业本部本部长；2020 年 6 月起任大连麦凯乐总店董
事长；2019 年任公司第十届董事会董事；2022 年任公司第十一届董事会董事兼
总经理。现任公司第十一届董事会董事。
    王鹏：男，1986 年 1 月生，中共党员，本科学历。历任大商集团有限公司资
金员，会计核算本部副本部长，财务总监；大商投资管理有限公司会计核算部副
部长；麦凯乐西安路店财务部长；大商影城财务部长；大商国际副总监。现任上
海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理。