证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-032
上海贵酒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区
贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,979,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3677
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、
监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京大成（上海）律师事务所律师
现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生因工
作原因未能出席现场会议；独立董事葛俊杰先生、陈建波先生、高玲女士在
本次股东大会会议上进行了述职。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蒋智先生、秦汨女士因工作原因未能出
席现场会议；
3、副总经理孙文先生、财务总监周苗女士列席了会议；董事会秘书胥驰骋女士
出席了会议；总经理韩啸先生、副总经理刘智涛先生、张健先生、吴建诚先
生、陈有为先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 221,911,805 99.9695 67,810 0.0305 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
3、 议案名称：《2023 年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,656,205 99.4038 1,247,210 0.5619 76,200 0.0343
4、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
5、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,623,605 99.3891 1,283,410 0.5782 72,600 0.0327
6、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》
6.01 议案名称：（一）信贷借款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,800,905 99.9195 106,110 0.0478 72,600 0.0327
6.02 议案名称：（二）收益权转让
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,800,905 99.9195 102,510 0.0462 76,200 0.0343
6.03 议案名称：（三）控股股东等关联方借款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,367,764 99.7725 106,110 0.1351 72,600 0.0924
6.04 议案名称：（四）其他融资方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,800,905 99.9195 106,110 0.0478 72,600 0.0327
7、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,406,064 99.8212 67,810 0.0863 72,600 0.0925
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,623,605 99.3891 1,283,410 0.5782 72,600 0.0327
9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,695,105 99.8718 211,910 0.0955 72,600 0.0327
10、 议案名称：《关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
11、 议案名称：《关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
12、 议案名称：《关于为公司董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,839,205 99.9367 67,810 0.0305 72,600 0.0328
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 220,656,205 99.4038 1,250,810 0.5635 72,600 0.0327
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 2023 5,171,560 98.7058 67,810 1.2942 0 0.0000
年度董
事会工
作 报
告》
2 《 2023 5,098,960 97.3201 67,810 1.2942 72,600 1.3857
年度监
事会工
作 报
告》
3 《 2023 3,915,960 74.7410 1,247,210 23.8046 76,200 1.4544
年度报
告》及
摘要
4 《 2023 5,098,960 97.3201 67,810 1.2942 72,600 1.3857
年度利
润分配
预案》
5 《 2023 3,883,360 74.1188 1,283,410 24.4955 72,600 1.3857
年度财
务决算
报告》
6.01 （一） 5,060,660 96.5891 106,110 2.0252 72,600 1.3857
信贷借
款
6.02 （二） 5,060,660 96.5891 102,510 1.9565 76,200 1.4544
收益权
转让
6.03 （三） 5,060,660 96.5891 106,110 2.0252 72,600 1.3857
控股股
东等关
联方借
款
6.04 （四） 5,060,660 96.5891 106,110 2.0252 72,600 1.3857
其他融
资方式
7 《关于 5,098,960 97.3201 67,810 1.2942 72,600 1.3857
2024 年
度日常
关联交
易额度
预计的
议案》
8 《关于 3,883,360 74.1188 1,283,410 24.4955 72,600 1.3857
2024 年
度公司
及子公
司担保
额度预
计的议
案》
9 《关于 4,954,860 94.5698 211,910 4.0446 72,600 1.3856
续 聘
2024 年
度会计
师事务
所的议
案》
10 《关于 5,098,960 97.3201 67,810 1.2942 72,600 1.3857
确认董
事 2023
年度薪
酬及确
定 2024
年度薪
酬方案
的 议
案》
11 《关于 5,098,960 97.3201 67,810 1.2942 72,600 1.3857
确认监
事 2023
年度薪
酬及确
定 2024
年度薪
酬方案
的 议
案》
12 《关于 5,098,960 97.3201 67,810 1.2942 72,600 1.3857
为公司
董监高
购买责
任险的
议案》
13 《关于 5,098,960 97.3201 67,810 1.2942 72,600 1.3857
修 订 <
公司章
程 > 的
议案》
14 《关于 3,915,960 74.7410 1,250,810 23.8733 72,600 1.3857
修 订 <
股东大
会议事
规 则 >
的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6.03、议案 7，关联股东回避表决；议案 13 以特别决议方式表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：孟磊 郭雨昕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格
以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
