证券代码：600696         证券简称：岩石股份          公告编号：2024－076


                       上海贵酒股份有限公司

               第十届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于 2024
年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如
下决议：
   一、审议通过了《2024 第三季度报告》
   经监事会对公司 2024 年度第三季度报告审核，监事会认为：
   1、公司 2024 年度第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度等各项规定；
   2、公司 2024 年度第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
   3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订
<公司章程>的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   上述议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告
                                               上海贵酒股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 31 日