上海贵酒股份有限公司
2024年第二次临时股东大会




        会议资料




  会议召开时间：2024年11月18日




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                  上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




                                      目        录


2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...................................................2

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...................................................4

议案一、关于修订《公司章程》的议案 ................................................5




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           2024 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下

简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规

和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人

员自觉遵守。

   1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

   2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、

聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝

其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会

场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

   3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

   4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保

会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

   5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

   6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不

超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

   7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议

案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错

填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权

利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

   8、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持
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有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股

东代理人没有表决权。

   9、其他说明：

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。




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            2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30

现场会议地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵

州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日。采

用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-

15:00。

主持人：陈琪

会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
    议案一、《关于修订<公司章程>的议案》

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、休会并统计现场及网络表决结果

七、宣布大会现场表决结果

八、律师宣读大会见证法律意见书

九、主持人宣布会议结束
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议案一

                   关于修订《公司章程》的议案


各位股东：


    上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29召开的

第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》。具体修订内容对照如下：

             原条款                                     修订后条款

第八条 公司董事长为公司的法定代            第八条   公司总经理为公司的法定代

             表人。                                        表人。



    除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。详见公

司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《上海贵酒股份

有限公司关于修订<公司章程>的公告》。


    请各位股东及股东代表审议。



                                             上海贵酒股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 18 日




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