湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：600698（A 股）                                   证券简称：湖南天雁（A 股）
          900946（B 股）                                             天雁 B 股（B 股）




          湖南天雁机械股份有限公司
     2024 年第一次临时股东大会会议资料




                           二〇二四年九月
              湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料



                                  会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据

《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限

公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

    一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。

    二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络

投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

    三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，

同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

    四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有

效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大

会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。

    五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安

排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提

出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有

损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。

    六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事，监票人对表决

和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

    七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决

权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

    八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参

加投票。

    九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。
               湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料



                      湖南天雁机械股份有限公司
                  2024 年第一次临时股东大会议程
     一、会议时间：
       1、现场会议时间：2024 年 9 月 11 日 13：30
       2、网络投票时间:采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投
 票系统
     二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会
     三、现场会议地点：公司会议室
     四、主持人宣布现场会议开始
     五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况
     六、董事会秘书宣布股东大会须知
     七、大会推选监票人
     八、审议以下议案 ：
序号                                       议案名称
 1     关于增补公司董事的议案

 2     关于修订公司担保管理办法的议案

     九、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案
     十、工作人员计票和监票
     十一、股东发言和提问，公司董事及管理层解答
     十二、现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果
     十三、复会，监票人宣读表决结果
     十四、主持人宣读股东大会决议
     十五、律师见证并宣读法律意见
     十六、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字
     十七、主持人宣布会议结束
             湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料



议案一

                      关于增补公司董事的议案


各位股东：
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司
法》及《公司章程》的有关规定和公司实际情况，现提名罗俊杰先生
为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。
    经审阅，候选人罗俊杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养能够满足公司董事会董事的要求，且不存在相关法律法规及
《公司章程》所规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会
确定为市场禁入者及禁入尚未解除的情况。
    此议案已经公司 2024 年 5 月 29 日召开的第十届董事会第二十二
次会议审议通过，现提请股东大会审议。




附件：个人简历：
    罗俊杰先生：1966 年 3 月出生，中共党员，毕业于华东工学院金
属材料及热处理专业，高级经济师。历任长安厂实习生、技术员、厂
办生产秘书，长安公司总经办生产秘书、二工厂生产计划处副处长、
二工厂计划处处长、二工厂厂长助理兼计划处处长、二工厂副厂长、
二工厂厂长、一工厂厂长、机器制造公司副总经理兼生产制造部部长，
长安工业公司生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理、生产制
造部部长兼党总支部书记、总经理助理兼发展计划部部长、总经理助
理，南方佛吉亚汽车部件有限公司董事、副总经理。
             湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料



议案二

              关于修订公司担保管理办法的议案


各位股东：
    为加强湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）担保业务
管理，有效控制防范财务风险，保障资产安全及投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、国资委《关
于加强中央企业融资担保管理工作的通知》、证监会《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合
公司实际情况和经营管理需要，对原对外担保管理办法进行了修订，
形成了《湖南天雁机械股份有限公司担保管理办法》。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《湖南天雁机械股份有限公司担保管理办法》。
    此议案已经公司 2024 年 5 月 29 日召开的第十届董事会第二十二
次会议审议通过，现提请股东大会审议。