证券代码：600698（A 股）   900946（B 股）           公告编号：临 2024-034
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
            第十届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 9
月 18 日以“通讯”方式召开了第十届监事会第十七次会议，会议通知于 2024
年 9 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全
部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监
事经过认真审议，通过了如下议案：

    会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管

理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等

有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本

次回购注销部分限制性股票的事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                               湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                                               2024 年 9 月 19 日