证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-033
宁波均胜电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 677,233,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.1321%
份总数的比例（%）
注：截至 2024 年 5 月 10 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份
总数为 1,407,032,412 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
1 / 10
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,549,078 99.8989 628,500 0.0928 56,000 0.0083
2、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,549,078 99.8989 628,500 0.0928 56,000 0.0083
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,549,078 99.8989 628,500 0.0928 56,000 0.0083
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
2 / 10
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,549,078 99.8989 628,500 0.0928 56,000 0.0083
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,669,178 99.9166 564,400 0.0834 0 0.0000
6、 议案名称：关于预测 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,090,418 99.5000 628,500 0.5000 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向金融机
构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,063,914 99.8272 1,140,160 0.1683 29,504 0.0045
3 / 10
8、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,124,342 99.8362 1,023,736 0.1511 85,500 0.0127
9、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,102,342 99.8329 1,101,736 0.1626 29,500 0.0045
10、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,102,342 99.8329 1,101,736 0.1626 29,500 0.0045
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
4 / 10
（%） （%）
A股 673,433,174 99.4388 3,752,404 0.5540 48,000 0.0072
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,605,078 99.9071 628,500 0.0929 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《均胜电子独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 654,671,085 96.6684 22,562,493 3.3316 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 654,671,085 96.6684 22,562,493 3.3316 0 0.0000
15、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
5 / 10
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 654,641,585 96.6640 22,562,493 3.3315 29,500 0.0045
16、 议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 676,605,078 99.9071 628,500 0.0929 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关 于 补 选周 兴宥 先 生
17.01 为 公 司 第十 一届 董 事 672,310,294 99.2730 是
会董事的议案
2、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于补选王玉德先生
18.01 为公司第十一届监事 675,373,053 99.7252 是
会非职工监事的议案
关于补选戴申君女士
18.02 为公司第十一届监事 673,017,321 99.3774 是
会非职工监事的议案
6 / 10
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
517,457,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
34,056,959 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
125,154,518 99.5510 564,400 0.4490 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 23,628,928 99.5416 108,800 0.4584 0 0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股 101,525,590 99.5532 455,600 0.4468 0 0.0000
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2023 年 度
1 董事会工作 125,034,418 99.4555 628,500 0.4999 56,000 0.0446
报告
2023 年 年
2 度报告及摘 125,034,418 99.4555 628,500 0.4999 56,000 0.0446
要
2023 年 度
3 监事会工作 125,034,418 99.4555 628,500 0.4999 56,000 0.0446
报告
2023 年 度
4 财务决算报 125,034,418 99.4555 628,500 0.4999 56,000 0.0446
告
2023 年 度
5 利润分配预 125,154,518 99.5510 564,400 0.4490 0 0.0000
案
关于预测
2024 年 度
6 125,090,418 99.5000 628,500 0.5000 0 0.0000
日常关联交
易的议案
关于提请股
7 东大会授权 124,549,254 99.0696 1,140,160 0.9069 29,504 0.0235
董事会全权
7 / 10
办理公司及
其子公司向
金融机构申
请最高额不
超过 260 亿
元综合授信
额度的议案
关于为董
事、监事及
8 高级管理人 124,609,682 99.1176 1,023,736 0.8143 85,500 0.0681
员等购买责
任险的议案
关于董事
9 2023 年 度 124,587,682 99.1001 1,101,736 0.8763 29,500 0.0236
薪酬的议案
关于监事
10 2023 年 度 124,587,682 99.1001 1,101,736 0.8763 29,500 0.0236
薪酬的议案
关于提请股
东大会授权
董事会全权
办理以简易
11 121,918,514 96.9770 3,752,404 2.9847 48,000 0.0383
程序向特定
对象发行股
票相关事宜
的议案
关于修订
12 《公司章 125,090,418 99.5000 628,500 0.5000 0 0.0000
程》的议案
关于修订
《均胜电子
13 103,156,425 82.0532 22,562,493 17.9468 0 0.0000
独立董事制
度》的议案
关于修订
《均胜电子
14 会计师事务 103,156,425 82.0532 22,562,493 17.9468 0 0.0000
所选聘制
度》的议案
关于为子公
15 司提供担保 103,126,925 82.0297 22,562,493 17.9467 29,500 0.0236
的议案
关于募集资
16 金投资项目 125,090,418 99.5000 628,500 0.5000 0 0.0000
结项并将节
8 / 10
余募集资金
永久补充流
动资金的议
案
关于补选周
兴宥先生为
17.0
公司第十一 120,795,634 96.0838
1
届董事会董
事的议案
关于补选王
玉德先生为
18.0 公司第十一
123,858,393 98.5200
1 届监事会非
职工监事的
议案
关于补选戴
申君女士为
18.0 公司第十一
121,502,661 96.6462
2 届监事会非
职工监事的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 11、12 项议案为特别决议
议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 6 项议案涉及
关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数
551,514,660 股回避对第 6 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、吴碧玉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会
规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
9 / 10
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
10 / 10