证券代码：600699             证券简称：均胜电子             公告编号：临 2024-047



                   宁波均胜电子股份有限公司
          第十一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届
董事会第二十次会议于2024年8月21日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知于2024年8月10日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2024年半年度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员审议通过，同
意提交董事会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

    详 情 请 参 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于公司2024年上半年募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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       三、审议并通过了《关于制定<均胜电子募集资金实施细则>的议案》

    为了细化募集资金内部控制制度和工作流程，进一步提升公司治理水平，董
事会同意本次制定的《均胜电子募集资金实施细则》，该实施细则兼顾募集资金
落地实操性与可执行性，细化了募集资金的存放、使用、变更、监督、责任的追
究。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

       四、审议并通过了《关于修订<均胜电子内部审计制度>的议案》

    为了进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人
民共和国审计法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公
司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《均胜电子内部审
计制度》进行修订。详情请参见公司于2024年8月22日在上海证券交易所官方网
站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子内部审计制度》。
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员审议通过，同
意提交董事会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                          宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 22 日




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