证券代码：600705          证券简称：中航产融             公告编号：临 2024-005
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、
138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、
240484、240563
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04




              中航工业产融控股股份有限公司
           第九届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据 2024 年 2 月 21 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司
（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2024 年
2 月 26 日下午 14 时在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席 1 人，董事长张
民生先生委托董事丛中先生代为出席和投票表决；部分监事及公司高级管理人员
列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理丛中先
生主持。

     经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

     一、关于调整中航产融 A 股限制性股票激励计划(第一期)对标企业的议案

     表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     二、关于中航产融 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁
条件部分成就及解锁相关事宜的议案

    表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    三、关于回购注销部分限制性股票的议案

    表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    四、关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案

    表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司权责清单》的议案

    表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    特此公告。




                                           中航工业产融控股股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2024 年 2 月 28 日