中航工业产融控股股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司 A 股限制性股票激励计划

 （第一期）第二个解锁期激励对象解锁资格及解锁数量的

                       审查确认意见



    董事会薪酬与考核委员会对公司 A 股限制性股票激励计划（第一

期）第二个解锁期激励对象的解锁资格是否达到条件及解锁数量进行

了审查确认，认为：

    1、经细化对标方式后公司层面业绩考核要求已满足第二个解锁

期解除限售条件且未发生《激励计划（草案修订稿）》中规定的不得

解除限售的情形；

    2、135 名激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年

度内的考核结果相符，具体为：122 人年度考核结果为良好及以上，

个人层面当年解锁比例为 100%；11 人年度考核结果为称职，个人层

面当年解锁比例为 80%，2 人年度考核结果为不称职，个人层面当年

解锁比例为 0%，涉及未解锁的限制性股票合计 204,169 股。

    3、董事会薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划（草案修

订稿）》的相关规定为符合解除限售条件的 135 名激励对象办理限制

性股票解除限售及股份上市相关事宜，本次解除限售的股份数为

5,448,396 股，占公司目前总股本的 0.0617%。
（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司董事会薪酬与考

核委员会关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期

激励对象解锁资格及解锁数量的审查确认意见》之签字页）




     张鹏            李斌          周华




                                          2024 年 2 月 26 日