中航工业产融控股股份有限公司
    对在任独立董事独立性自查情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等要求，中航工业产融控股股份有限公

司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事康锐、
周华、张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查，公司第九届董事会在任独立董事康锐、周华、
张鹏的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。




                        中航工业产融控股股份有限公司
                                     董事会
                               2024 年 4 月 17 日