证券代码：600705          证券简称：中航产融         公告编号：临 2024-043
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、
115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、
240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产
融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融
08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、
24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08




              中航工业产融控股股份有限公司
         第九届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      根据2024年9月18日发出的会议通知，中航工业产融控股股份

 有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2024

 年9月23日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席

 董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》

 及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

      经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

      一、关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案

      表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

      详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司“三重一大”

决策制度实施办法》的议案

   表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。




   三、关于新增《中航工业产融控股股份有限公司风控体系建

设与监督工作管理规定》及修订两个管理办法的议案

   表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

   本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。

   特此公告。

                             中航工业产融控股股份有限公司

                                             董事会

                                         2024 年 9 月 24 日