证券代码：600705          证券简称：中航产融         公告编号：临 2024-046
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、
115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、
240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产
融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融
08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、
24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08




              中航工业产融控股股份有限公司
         第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据2024年10月19日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司
 （以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年10月29日在北
 京以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
 部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的
 规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

     经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

     一、关于2024年第三季度报告的议案

     表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
    二、关于聘任2024年度会计师事务所的议案

   表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

   本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

   本议案需提交公司股东大会审议。




    三、关于中航产融所属单位中航证券调整2024年股指期货套保业务年度
计划的议案

   表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

   本议案经公司董事会审计委员会审议通过。




    四、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式
转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权的议案

   表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

   本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议
案的表决。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

   公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同
意的独立意见。

   本议案经公司董事会审计委员会审议通过。




    五、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式
转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权的议案

   表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

   本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议
案的表决。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

   公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同
意的独立意见。

   本议案经公司董事会审计委员会审议通过。




    六、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

   表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。




   特此公告。
                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日