苏美达股份有限公司


证券代码：600710                证券简称：苏美达         公告编号：2024-005

                             苏美达股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

     (一)     股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日

     (二)     股东大会召开的地点：公司会议室

     (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                             27

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     777,325,462

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                    59.4854
比例（%）

     (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大

会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司副董事长金永传先生，董事、总经

理赵维林先生，董事刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议；

     2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；

     3. 公司副总经理、董事会秘书王健先生出席本次会议，公司部分高级管理

人员列席本次会议。

       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
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       1. 议案名称：关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                            同意                                反对                          弃权
 股东类型                                                                                            比例
                     票数          比例（%）        票数           比例（%）           票数
                                                                                                     （%）
     A股         233,425,749         99.8998           234,100           0.1002               0      0.0000



     2. 议案名称：关于制定《公司独立董事工作制度》的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                            同意                                 反对                          弃权
 股东类型                                                                                            比例
                     票数          比例（%）             票数           比例（%）       票数
                                                                                                     （%）
     A股        757,710,267          97.4765        19,581,095                2.5190   34,100        0.0045



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                            反对                    弃权
议案
              议案名称                         比例                           比例                   比例
序号                           票数                             票数                    票数
                                               （%）                          （%）                  （%）
        关于公司 2024
 1      年日常关联交易      51,476,986         99.5472      234,100           0.4528           0     0.0000
        预计的议案


       (三)     关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 为关联交易议案，本次出席股东中的关联股东中国机械工业集团有

限公司就本议案进行了回避表决。

       三、     律师见证情况

       1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

       律师：刘曼、李云辉

       2. 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
苏美达股份有限公司



和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

     特此公告。




                                              苏美达股份有限公司董事会

                                                        2024 年 2 月 1 日



      上网公告文件

     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



      报备文件

     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议