苏美达股份有限公司

  证券代码：600710            证券简称：苏美达          公告编号：2024-034

                          苏美达股份有限公司
                     第十届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知及

相关资料于 2024 年 8 月 5 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2024

年 8 月 15 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事

3 人，其中现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的

通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

     一、关于《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案

     监事会对公司董事会编制的 2024 年半年度报告进行了书面审核，认为：

     （一）公司 2024 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第

十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。公司半年度报告的

编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

     （二）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

     （三）公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》

及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     二、关于 2024 年半年度计提减值准备与核销资产的议案

     经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备与核销资产符合《企业会计准

则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备与核销资产

后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，公司就

该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     三、关于《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案
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     经审核，监事会认为，《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、

充分地反映了国机财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管

理状况，未发现国机财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     特此公告。




                                                苏美达股份有限公司监事会

                                                         2024 年 8 月 17 日




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