证券代码：600711           证券简称：盛屯矿业        公告编号：2024-043


                     盛屯矿业集团股份有限公司

            关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 13 日以
现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2023 年年度股东大会。董事会已于 2024
年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿
业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-040）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间
       现场会议时间：2024 年 5 月 13 日   14:30 分
       网络投票时间：2024 年 5 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
       （五）会议地点
    福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议
室。

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       二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类
序号                          议案名称                             型
                                                                A 股股东
非累积投票议案

  1      《公司 2023 年年度报告正文及摘要》                        √
  2      《公司 2023 年度董事会工作报告》                          √
  3      《公司 2023 年度独立董事述职报告》                        √
  4      《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》            √
  5      《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》         √
  6      《公司 2023 年度内部控制评价报告》                        √

  7      《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》        √
  8      《公司 2023 年度利润分配方案》                            √
  9      《关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》                √
 10      《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》                √
 11      《关于开展 2024 年商品衍生品交易业务的议案》              √
 12      《关于公司非独立董事 2024 年薪酬方案的议案》              √

 13      《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》            √
 14      《关于公司监事 2024 年薪酬方案的议案》                    √
 15      《公司 2023 年度监事会工作报告》                          √
 16      《关于修订〈公司章程〉的议案》                            √
      上述议案经公司第十一届董事会第九次会议、公司第十一届监事会第七次会
议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
      三、会议出席对象
      1、截至 2024 年 5 月 6 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或
在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

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    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
    2、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5
月 7 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心
A 座 33 层董事会秘书办公室。
    联系人：肖静芸
    联系电话：0592-5891697
    传真：0592-5891699
    邮政编码：361001
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


    特此公告。


                                               盛屯矿业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2024 年 5 月 7 日




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