证券代码：600711          证券简称：ST 盛屯           公告编号：2024-096

                    盛屯矿业集团股份有限公司
      关于召开 2024 年第三次临时股东大会提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 10 月 24 日
以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。董事
会已于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-094）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，
具体内容如下：
     一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：董事会
   （三）会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2024 年 10 月 24 日   14 点 30 分
    网络投票时间：2024 年 10 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
   （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
   （五）会议地点
    福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议室。
    二、会议审议事项

                                    1
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案

  1      关于修订《公司章程》的议案                                √
      上述议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露。
      三、会议出席对象
      （一）截至 2024 年 10 月 17 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场
会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股
东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
      （二）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。
      四、会议登记方法
      （一）登记时间：2024 年 10 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
      （二）登记办法：
      1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
      2．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件等办理登记手续；
      3．委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
      4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 10 月
18 日 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
      (三)登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中
心 A 座 33 层董事会秘书办公室。
      联系人：肖静芸
      联系电话：0592-5891697
      传真：0592-5891699
      邮政编码：361001

                                      2
   (四)注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


   特此公告。




                                            盛屯矿业集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 10 月 18 日




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