证券代码：600713            证券简称：南京医药           编号:ls2024-053


  南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体监事以通讯方式出席会议并表决。
     是否有监事投反对或弃权票：否
     本次监事会议案全部获得通过。

     一、 监事会会议召开情况
     南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于 2024
年 10 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 10 月 28-30
日以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女
士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次
监事会全部议案。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    有关书面审核意见如下：
    （1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    （2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和
财务状况等事项。
    （3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    2、审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （具体内容详见公司编号为 ls2024-055 之《南京医药股份有限公司关于公司
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
的公告》）
    经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）预留授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本激励计划
可解除限售激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规
定的任职资格，符合《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性
                                    1
股票激励计划管理办法》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划考核管理办法》等文件规定的激励对象条件，解除限售资格合法有效。公司董
事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符
合条件的 18 名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售的
相关事宜，解除限售数量合计为 44.781 万股，该等事项符合《上市公司股权激
励管理办法》、《激励计划》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，
不存在损害公司及股东合法利益的情况。

    特此公告
                                      南京医药股份有限公司监事会
                                          2024 年 10 月 31 日




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