证券代码：600713              证券简称：南京医药          编号:ls2024-054


                          南京医药股份有限公司
        关于变更注册地址及修订公司章程部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部分楼
层及物业用于公司及部分子公司日常办公。2024 年 1 月，公司以 33,134.88 万元
购买权属于南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称“洁源云计算公司”）
的“中国（南京）软件谷丰泰中心”2 幢 1-14 层科研办公用房（以下简称“目
标资产”），作为总部企业集中办公楼，现目标资产已基本改造、装修完毕，公
司拟实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修订公司章程，现将具体情况汇报如
下：
       一、搬迁情况概述
    1、公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部分
楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公，并两次与出租方签订补充协议，延
长租赁期至 2025 年 1 月 4 日，目前上述租赁协议即将到期。
    2、2022 年 6 月 21 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于购置
总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的议案》，同意公司以不高于人民
币 36,551.60 万元的价格购置并装修改造位于南京市雨花台区金融科技产业园 B-
4 栋科研办公用房，其中资产购置预算费用 33,134.90 万元，装修改造及相关预
算费用 3,416.70 万元。董事会同时授权经营层全权办理本次购置房产及后续装修
改造的合同签订、款项支付等具体事宜。
    3、2024 年 1 月 30 日，公司正式与洁源云计算公司签订《购楼协议》，公司
以 33,134.88 万元购买目标资产，作为总部企业集中办公楼。目标资产房屋总建
筑面积为 27,612.40 m2（以不动产权证面积为准），单价为 1.2 万元/ m2。同时，
为进一步推动雨花台区产业能级发展，公司与中国（南京）软件谷管理委员会签
订了《项目投资协议》。公司目前已按《购楼协议》约定，支付两期购楼款共计


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        人民币 29,821.392 万元，剩余第三期购楼款将在办理完毕不动产权证后支付。
            4、因云密城租赁协议即将到期，目标资产已基本改造、装修完毕，公司拟
        于近期实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修订公司章程。


               二、变更注册地址
            根据本次搬迁计划安排，公司拟将注册地址变更为：南京市雨花台区安德门
        大街 55 号 2 幢（暂定，最终以市场监督管理部门核定为准），同时换领营业执
        照。


               三、修订《公司章程》
            根据本次搬迁计划安排，公司拟变更注册地址，并修订《公司章程》如下（粗
        体及下划线列示）：
序号                     修订前                                 修订后
       第五条 公司住所：南京市雨花台区宁双路 第五条 公司住所：南京市雨花台区安德门
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       19 号云密城 A 幢，邮编：210012。      大街 55 号 2 幢，邮编：210012。
            上述《公司章程》变更最终以在市场监督管理部门备案后的为准。


            本次变更注册地址及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。


               特此公告
                                                    南京医药股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日




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