南京医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会材料




       2024 年 11 月 15 日
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南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 ........................... 2

议案一：关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 ............. 3




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                   南京医药股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会议程


   一、介绍参会的嘉宾和股东情况

   二、宣读会议审议的议案相关内容

   1、审议关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案。

   三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提

问）

   四、股东对各项议案进行表决

   五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果

   六、宣读股东大会现场表决结果

   七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果

   八、宣读股东大会决议

   九、律师见证并出具法律意见书

   十、会议结束

                                          南京医药股份有限公司

                                             2024 年 11 月 15 日




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南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料之一：




     关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案


各位股东及股东代表：

    公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部

分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公。2024 年 1 月，公司以

33,134.88 万元购买权属于南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称

“洁源云计算公司”）的“中国（南京）软件谷丰泰中心”2 幢 1-14 层科研办

公用房（以下简称“目标资产”），作为总部企业集中办公楼，现目标资产

已基本改造、装修完毕，公司拟实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修

订公司章程，现将具体情况汇报如下：

    一、搬迁情况概述

    1、公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A

幢部分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公，并两次与出租方签订

补充协议，延长租赁期至 2025 年 1 月 4 日，目前上述租赁协议即将到期。

    2、2022 年 6 月 21 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于

购置总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的议案》，同意公司以

不高于人民币 36,551.60 万元的价格购置并装修改造位于南京市雨花台区

金融科技产业园 B-4 栋科研办公用房，其中资产购置预算费用 33,134.90 万

元，装修改造及相关预算费用 3,416.70 万元。董事会同时授权经营层全权

办理本次购置房产及后续装修改造的合同签订、款项支付等具体事宜。

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           3、2024 年 1 月 30 日，公司正式与洁源云计算公司签订《购楼协议》，

       公司以 33,134.88 万元购买目标资产，作为总部企业集中办公楼。目标资产

       房屋总建筑面积为 27,612.40 m2（以不动产权证面积为准），单价为 1.2 万

       元/ m2。同时，为进一步推动雨花台区产业能级发展，公司与中国（南京）

       软件谷管理委员会签订了《项目投资协议》。公司目前已按《购楼协议》

       约定，支付两期购楼款共计人民币 29,821.392 万元，剩余第三期购楼款将

       在办理完毕不动产权证后支付。

           4、因云密城租赁协议即将到期，目标资产已基本改造、装修完毕，公

       司拟于近期实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修订公司章程。



           二、变更注册地址

           根据本次搬迁计划安排，公司拟将注册地址变更为：南京市雨花台区

       安德门大街 55 号 2 幢（暂定，最终以市场监督管理部门核定为准），同时

       换领营业执照。



           三、修订《公司章程》

           根据本次搬迁计划安排，公司拟变更注册地址，并修订《公司章程》

       如下（粗体及下划线列示）：

序号                    修订前                                  修订后

       第五条   公司住所：南京市雨花台区宁双路 第五条   公司住所：南京市雨花台区安德门
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       19 号云密城 A 幢，邮编：210012。        大街 55 号 2 幢，邮编：210012。




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   上述《公司章程》变更最终以在市场监督管理部门备案后的为准。


   以上议案，已经公司 2024 年 10 月 28-30 日召开的第九届董事会临时

会议审议通过，现提交股东大会审议。



    请各位股东予以审议。


                                      南京医药股份有限公司董事会

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