证券代码：600715             证券简称：文投控股            编号：2024-004



                     文投控股股份有限公司
           十届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十五次会议于
2024 年 1 月 24 日下午 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会
议通知及会议文件已于 2024 年 1 月 19 日以网络方式发送给公司各董事。本次会
议应有 9 名董事参与表决，实有 9 名董事参与表决。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法
律、法规的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议由公司董事长刘武先生主持，公司全体董事以现场结合通讯表决的
方式审议并通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。经审议，
会议同意聘任张贵芝女士为公司副总经理，其任期将与公司十届董事会任期一
致，即至 2024 年 12 月 30 日止。
    公司董事会提名委员会对张贵芝女士的任职资格进行了审核，意见如下：
    经审核，张贵芝女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法
规及其他有关规定中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受
到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责
或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信
等不良记录。截至目前，张贵芝女士未持有公司股票。
                                     1
    公司独立董事对《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》进行了
核查，认为：
    1.公司董事会聘任张贵芝女士担任公司副总经理的程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定。
    2.经审查张贵芝女士的个人履历等资料，未发现其存在相关法律法规规定的
不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚
未解除的情形，其能够胜任相关岗位的职责要求。
    因此，公司独立董事同意《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。


                                             文投控股股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 25 日




                                    2