*ST文投：文投控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知2024-05-31
证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-056
文投控股股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股
股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
1
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
2 文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 √
5 文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负 √
债及确认公允价值变动损益的议案
6 文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要 √
7 文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √
8 文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 √
9 文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案 √
10 文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划的 √
议案
11 文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方 √
案的议案
12 文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方 √
案的议案
13 文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告 √
2
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至 12 已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的十届董事会第二十七次会
议、十届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布
的 2024-041、042 号公告。
议案 13 已经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的十届董事会第二十九次会议审
议通过，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）发布的 2024-055 号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 13
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案
的表决情况和表决结果
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
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持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600715 *ST 文投 2024/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营
业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手
续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加
盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委
托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股
东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授
权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理
登记；
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3.出席会议股东请于 2024 年 6 月 24 日、25 日，每日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00，致电公司证券部办理登记手续。
六、 其他事项
1.本次现场会议的食宿及交通费自理
2.联系方式
联系人：公司证券部
电 话：010-88578078
传 真：010-88578579
邮 箱：wangxi@600715sh.com
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
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附件 1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
文投控股股份有限公司 2023 年度
1
财务决算报告
文投控股股份有限公司 2023 年度
2
董事会工作报告
文投控股股份有限公司 2023 年度
3
监事会工作报告
文投控股股份有限公司独立董事
4
2023 年度述职报告
文投控股股份有限公司关于计提
5 资产减值准备、预计负债及确认公
允价值变动损益的议案
文投控股股份有限公司 2023 年年
6
度报告正文及摘要
文投控股股份有限公司 2023 年度
7
内部控制评价报告
文投控股股份有限公司 2023 年度
8
社会责任报告
9 文投控股股份有限公司 2023 年度
6
利润分配方案
文投控股股份有限公司关于 2024
10
年度债务融资计划的议案
文投控股股份有限公司关于公司
11
董事 2024 年度薪酬方案的议案
文投控股股份有限公司关于公司
12
监事 2024 年度薪酬方案的议案
文投控股股份有限公司 2024 年度
13
财务预算报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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