证券代码：600715            证券简称：*ST 文投          公告编号：2024-062


                     文投控股股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
    2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日
3. 股权登记日

       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600715        *ST 文投            2024/6/20


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京文资控股有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2024 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    （1）关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案
    为完善文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确公司治
理权责，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国
证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上

                                     1
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等，同时结合公司经营发展需要，
拟对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，
并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修
订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。具体内容详见《文投
控股股份有限公司章程》。详见公司同日发布的《关于修订公司<章程>及利润分
配政策相关条款的公告》（公告编号：2024-061）及《文投控股股份有限公司章
程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （2）关于修订《独立董事制度》的议案
   为加强文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制和风险管理，
充分发挥独立董事作用，提升独立董事履职能力，公司根据中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》，拟对《文投控股股份有限公司独立董事制度》进行全面
修订。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份
有限公司会议室
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
                    至 2024 年 6 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。

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(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案

  1      文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告                √
  2      文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告              √
  3      文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告              √
  4      文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告            √
         文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计
  5                                                                √
         负债及确认公允价值变动损益的议案
  6      文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要            √

  7      文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告            √
  8      文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告                √
  9      文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案                √
         文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划
 10                                                                √
         的议案
         文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬
 11                                                                √
         方案的议案
         文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬
 12                                                                √
         方案的议案

 13      文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告                √
         文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润
 14                                                                √
         分配政策相关条款的议案
         文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的
 15                                                                √
         议案


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1 至 12 已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的十届董事会第二十七次会
议、十届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证

                                        3
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布
的 2024-041、042 号公告。
    议案 13 已经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的十届董事会第二十九次会议审
议通过，详见公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的 2024-055 号公告。
    议案 14、15 已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开十届董事会第三十次会议、
十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的 2024-059、060
号公告。
2、特别决议议案：议案 14


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 15


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：不涉及


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                              文投控股股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 18 日




                                    4
 附件：授权委托书
                           授权委托书
 文投控股股份有限公司：
     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召
 开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东账户号：


序号 非累积投票议案名称                       同意     反对     弃权

 1   文投控股股份有限公司 2023 年度财务决
     算报告

 2   文投控股股份有限公司 2023 年度董事会
     工作报告

 3   文投控股股份有限公司 2023 年度监事会
     工作报告

 4   文投控股股份有限公司独立董事 2023 年
     度述职报告

 5   文投控股股份有限公司关于计提资产减值
     准备、预计负债及确认公允价值变动损益
     的议案

 6   文投控股股份有限公司 2023 年年度报告
     正文及摘要

 7   文投控股股份有限公司 2023 年度内部控
     制评价报告

 8   文投控股股份有限公司 2023 年度社会责
     任报告

 9   文投控股股份有限公司 2023 年度利润分

                                        5
       配方案

10     文投控股股份有限公司关于 2024 年度债
       务融资计划的议案

11     文投控股股份有限公司关于公司董事
       2024 年度薪酬方案的议案

12     文投控股股份有限公司关于公司监事
       2024 年度薪酬方案的议案

13     文投控股股份有限公司 2024 年度财务预
       算报告

14     文投控股股份有限公司关于修订公司《章
       程》及利润分配政策相关条款的议案

15     文投控股股份有限公司关于修订《独立董
       事制度》的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：     年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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