证券代码：600715            证券简称：*ST 文投              编号：2024-068



                     文投控股股份有限公司
           十届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十一次会议于
2024 年 7 月 12 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会
议材料已于 2024 年 7 月 10 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名
董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会
议决议合法、有效。
    本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审
议并通过了如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心
届满清算的议案》。
    鉴于公司参与认购的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称“圣
泉投资中心”）已于 2024 年 2 月 7 日届满到期。为尽快实现投资退出，公司拟同
意圣泉投资中心届满清算事项，并提请董事会授权公司管理层办理圣泉投资中心
届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、执行具体
清算程序等，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于同意对有限合伙
企业进行清算的公告》（公告编号：2024-066）。
    本次事项已经公司十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的
议案》。
    为有效整合资源，进一步提高公司整体经营效率和资金使用率，公司拟对部
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分全资子公司减少注册资本，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于
部分全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-067）。
    本次事项已经公司十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。


                                             文投控股股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 13 日




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