证券代码：600715            证券简称：*ST 文投                编号：2024-076



                    文投控股股份有限公司
           十届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十四次会议于
2024 年 8 月 30 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会
议材料已于 2024 年 8 月 20 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名
董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会
议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审
议并通过《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
    详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告》及《文
投控股股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。


                                                 文投控股股份有限公司董事会
                                                           2024 年 8 月 31 日




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