证券代码：600715            证券简称：*ST 文投            编号：2024-106



                     文投控股股份有限公司
             十届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十七次会议于
2024 年 10 月 30 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及
会议材料已于 2024 年 10 月 28 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有
9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董
事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审
议并通过如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    公司董事会认为，《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》能够真实
反映公司 2024 年前三季度的经营成果，不存在虚假记载和误导性陈述内容，详
见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2024 年前三季度计提预计负债
的议案》。
    为真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司按照
《企业会计准则第 13 号—或有事项》相关规定和公司会计政策，基于未来可能
导致公司经济利益流出的金额，对公司及控股子公司 2024 年前三季度预计产生
的违约赔偿情况进行了审慎分析，董事会同意确认 2024 年前三季度计提预计负
债 17,428.73 万元，详见公司同日发布的《关于 2024 年前三季度计提预计负债
                                    1
的公告》（公告编号：2024-103）。
    本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    三、审议通过《文投控股股份有限公司关于控股子公司委托公司进行债权处
置的议案》。
    为进一步梳理和优化公司资产结构，充分划分和归集资产，进而提升公司重
整效果，公司董事会同意公司部分控股子公司作为委托人，由公司及管理人作为
受托人，受托人全权代表委托人通过公司司法重整程序对委托人持有的相关债权
进行评估和处置；同意授权公司经营管理层实施本次委托处置事项的具体工作，
包括但不限于签署《授权委托书》等，详见公司同日发布的《关于控股子公司委
托公司进行债权处置的公告》（公告编号：2024-104）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    四、审议通过《文投控股股份有限公司关于组织架构调整的议案》。
    为进一步提升公司经营管理能力，形成管理有力、职能清晰、精简高效的组
织机构体系，公司董事会同意对本部组织架构进行调整；同意授权公司经营管理
层负责组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项，详见公司同
日发布的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2024-105）。
    本议案已经公司十届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。




                                             文投控股股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日




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