证券代码：600715             证券简称：*ST 文投            编号：2024-129



                     文投控股股份有限公司
             十届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十八次会议于
2024 年 12 月 13 日下午 14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有
9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 10
日以通讯方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审
议并通过如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机
构的议案》
    为保持公司财务报告审计工作连续性，公司董事会同意继续聘请中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并确定中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年报财务报告审计费用为 125 万
元，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-128）。
    本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，认为：中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国
注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘 2024 年度财务报告审计机
构的议案》提交董事会审议。
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    本议案尚需提交公司股东会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机
构的议案》
    为保持公司内部控制审计工作连续性，公司董事会同意继续聘请中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度内部控制审计机构，并确定
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年年度内部控制审计费用为 50
万元，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2024-128）。
    本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，认为：中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国
注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘 2024 年度内部控制审计机
构的议案》提交董事会审议。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    三、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<内部审计制度>的议案》
   为推动公司建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保
护投资者的合法权益，公司董事会同意对公司《内部审计制度》进行全面修订，
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司内部审计制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    四、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的
议案》
    因经营需要，公司董事会提请于2024年12月30日（星期一）下午14:30，在
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议
室召开公司2024年第四次临时股东会，审议《文投控股股份有限公司关于续聘
2024年度财务报告审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度
内部控制审计机构的议案》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于


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召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-131）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


   特此公告。


                                            文投控股股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 14 日




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