*ST文投：文投控股股份有限公司股东会议事规则2024-12-21
文投控股股份有限公司
股东会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股
东大会规则》及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》
及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权
利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行
使职权。
第三条 股东会为公司最高权力决策机构，依据《公司法》
和《公司章程》的规定对重大事项进行决策。
第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的
范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股
东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内
举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十
三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当
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在 2 个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所
在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券
交易所，说明原因并公告。
第六条 股东（包括代理人，下同）出席股东会应当遵守
法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会
议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第七条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出
具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》及本规则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第八条 法律、行政法规、适用的部门规章和《公司章程》
规定应当由股东会决定的事项，必须由股东会对该等事项进
行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合
理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在当时
股东会上决定的具体相关事项，股东会可以授权董事会在股
东会授权的范围内决定。
第二章 股东会的召集
第九条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时
召集股东会。
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第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，
并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时
股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章
程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时
股东会的，应当说明理由并公告。
第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，
应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日
内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集
股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》
的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议
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后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，
应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日
内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
监事会提出请求。监事会应当在收到请求 10 日内作出是否
召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发
出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相
关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会
不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持股东会。
第十三条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当
书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和
上海证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券
交易所提交有关证明材料。
第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事
会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股
东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东
会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人
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所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十五条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必
需的费用由公司承担。
第三章 股东会的提案与通知
第十六条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定。股东会提案由会议召集人或提案提出人
提出。
第十七条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或
者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权依法向公司提出提
案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告披露提出
临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和该临时提案的内
容，并将该临时提案提交股东会审议，但临时提案违反法律、
行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权
范围的除外。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改
股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
召集人根据规定需要对提案披露内容进行补充或更正
的，不得实质性修改提案，且相关补充或更正公告应当在股
东会会议网络投票开始前发布，与股东会决议同时披露的法
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律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否
构成提案实质性修改出具的明确意见。
对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的
提案，不得在本次股东会会议上进行表决。
股东会通知中未列明或不符合本规则第十六条的提案，
股东会不得进行表决并作出决议。
第十八条 召集人应当将会议召开的时间、地点和审议
的事项在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第十九条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：登记在册的全体股东均有权
出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案
的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所
需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的
意见及理由。
股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明
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确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络
或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其
结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作
日，且股权登记日一旦确认，不得变更。
第二十条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会
通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包
括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关
联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事
候选人应当以单项提案提出。
第二十一条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不
得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出
现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个
工作日公告并说明原因。
第四章 会议登记
第二十二条 股东出席股东会应按会议通知规定的时间
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进行登记。会议登记由股东本人到公司登记，也可以采用传
真或电子邮件等方式进行。
第二十三条 股东进行会议登记应当分别提供下列文件：
（一）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人的身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书，并提供个人股东的股票账户卡或公司认可
的能够让公司确认个人股东身份的其他资料。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，
并提供股票账户卡或公司认可的能够让公司确认法人股东
身份的其他资料；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件、法人股东单位依法出具的书面委托书或法
人股东的董事会或者其他决策机构授权代理人出席会议的
决议，且应明确代理人代理的事项、权限和期限。并提供法
人股东的股票账户卡或公司认可的能够让公司确认法人股
东身份的其他资料。
第二十四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委
托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、
反对或弃权票的指示，《公司章程》另有规定的除外；
（四）委托书签发日期和有效期限；
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（五）委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应
加盖法人单位印章（若有）。
第二十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，
股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第二十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签
署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需
备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决
策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
第二十七条 出席股东会人员的会议登记册由公司负责
制作。会议登记册应载明参加会议股东姓名（或单位名称）、
身份证件号码（营业执照）、股东账户号、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第二十八条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登
记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行
验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份
数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第五章 股东会的召开
第二十九条 公司应当在每次召开股东会的通知确定的
地点召开股东会。
股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将
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提供股东会网络投票系统为股东参加股东会提供便利。股东
通过上述方式参加股东会的，视为出席。发出股东会通知后，
无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并
说明原因。
公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意
见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，
均有权出席股东会。股权登记日登记在册的股东可以亲自出
席股东会并依法行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。
第三十一条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，
保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯
股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
第三十二条 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会
秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会
议，确有合理理由的除外。
第三十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职
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务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会
主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推
举的一名监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法
继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，
股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十四条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其
过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事应当向公
司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行
说明。
第三十五条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开
外，董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询
作出解释和说明。
第三十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以
会议登记为准。
第三十七条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，
应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有
表决权的股份总数。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小
投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披
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露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入
出席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三
条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买
入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会
有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文
件，公司应当予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会
有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法
承担赔偿责任。
第三十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》
的规定或者股东会的决议实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，
每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事
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或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。
累积投票制的相关操作规则如下：
（一）在一次股东会上应选董事人数为两名以上时，采
用累积投票表决方式选出。独立董事和其他董事应分别进行
选举；
（二）股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的
表决权，股东会对董事候选人进行表决时，股东可以分散行
使表决权，对每一位董事候选人投给与其持股数额相同的表
决权；也可以集中行使表决权，对某一位董事候选人投给其
持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的全部表决
权，或（视情况需要）对某几位董事候选人分别投给其持有
的每一股份所代表的与应选董事人数相同的部分表决权；
（三）股东对某一位或某几位董事候选人集中行使的表
决权总数，多于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投
票无效，并视为放弃表决权；股东对某一位或某几位董事候
选人集中行使的表决权总数，少于其持有的全部股份拥有的
表决权时，股东投票有效，差额部分视为放弃表决权；
（四）董事候选人获得的票数超过出席股东会股东所持
股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，为中选候
选人；如果在股东会上中选的董事候选人人数超过应选董事
人数，则由获得票数多者当选（但如其中获得票数较少的中
选候选人的票数相等，且该等候选人当选将导致当选人数超
出应选人数，则视为该等候选人未中选）；如果在该次股东会
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上中选的董事不足应选人数，但在该次股东会中当选的董事
人数以及现任且无需由该次股东会选举的董事人数合计达
到《公司章程》规定的董事会人数三分之二以上时，缺额董
事可在下次股东会上选举填补；如果在该次股东会上中选的
董事不足应选人数，且在该次股东会中当选的董事人数以及
现任且无需由该次股东会选举的董事人数合计不足《公司章
程》规定的董事会人数三分之二时，应对未当选董事候选人
进行新一轮投票，如经第二轮选举仍未达到《公司章程》规
定的董事会人数三分之二，则应在本次股东会结束后两个月
内再次召开股东会对缺额董事进行选举；
（五）股东会根据前述第（四）项规定进行新一轮的董
事选举投票时，应当根据每轮选举中应选董事人数重新计算
股东的累积表决票数。股东会就选举非职工代表监事进行表
决适用累积投票制的，参考上述累积投票制规则。
第三十九条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当
逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时
间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止
或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。
股东会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进
行表决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；
（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率
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及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否
累积、是否可以参与剩余利润分配等；
（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确
定原则、回购选择权的行使主体等（如有）；
（六）募集资金用途；
（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认
购合同；
（八）决议的有效期；
（九）《公司章程》关于优先股股东和普通股股东利润分
配政策相关条款的修订方案；
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
（十一）其他事项。
上述决议，须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。已发行优
先股的，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的
优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。上市公司向
公司特定股东及其关联人发行优先股的，股东会就发行方案
进行表决时，关联股东应当回避。
第四十条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
第四十一条 股东会采取记名投票方式投票表决。出席
股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名
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义持有人按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
第四十二条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名
股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权
通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第四十三条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或
其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决
情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决
方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服
务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第四十四条 会议主持人对提交表决的决议结果有任何
怀疑，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点
票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果
有异议的，有权在宣布结果后立即要求点票，会议主持人应
当即时点票。
第六章 股东会决议
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第四十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第四十六条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）聘用、解聘会计师事务所；
（六）公司年度报告；
（七）员工持股计划；
（八）除法律、行政法规或者《公司章程》规定应当以
特别决议通过以外的其他事项。
第四十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）修改《公司章程》；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额
超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股
东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别
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决议通过的其他事项。
第四十八条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股
东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数。
股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情
况。
股东会审议关联交易事项时，关联关系股东的回避和表
决程序如下：
（一）股东会审议的交易事项与股东有关联关系的，相
关股东应当在股东会召开之日前主动或应公司的要求向公
司披露其关联关系；
（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人
宣布有关联关系的股东，并说明关联股东与关联交易事项的
关联关系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由与会的非关联
股东对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股
东所持有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属特
别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数
的三分之二以上通过。
第四十九条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形
成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能
作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终
止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
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中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。
第七章 会议记录
第五十条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记
录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、
董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的
股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第五十一条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确
和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其
代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与
现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方
式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第八章 公告及会后事项
第五十二条 董事会秘书负责在会后依照有关法律法规
及中国证监会、证券交易所的规定向有关监管部门上报会议
决议等有关材料，办理在指定媒体上的公告事务。
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股东会决议公告应在规定的报刊和公司网站上刊登，公
告内容应符合有关监管规定的要求。
第五十三条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明
出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表
决结果和通过的各项决议的内容。
第五十四条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次
股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。
第五十五条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新
任董事、监事在股东会结束后立即就任或者根据股东会会议
决议中注明的时间就任。
第五十六条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转
增股本提案的，公司在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
第九章 附则
第五十七条 本规则的修订，由董事会提出修订议案，提
请股东会审议批准。
第五十八条 本规则由董事会负责解释。
第五十九条 本规则自股东会批准之日起生效。
文投控股股份有限公司
二〇二四年十二月
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