证券代码：600715             证券简称：*ST 文投        公告编号：2024-137

                          文投控股股份有限公司
   关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024 年第四次临时股东会
2. 股东会召开日期：2024 年 12 月 30 日
3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          600715        *ST 文投         2024/12/23


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京文资控股有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东会召开通知，单独持有 9.30%股份
的股东北京文资控股有限公司，在 2024 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
    （1）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司股东会
议事规则>的议案》；
    （2）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司董事会
议事规则>的议案》；
    （3）审议《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份有限公司监事会
议事规则>的议案》。
                                      1
      详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议
决议公告》《文投控股股份有限公司十届监事会第十六次会议决议公告》。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东会通知
      事项不变。
四、     增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份
有限公司会议室
(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
                      至 2024 年 12 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日
      原通知的股东会股权登记日不变。
(四)     股东会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                        议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
         文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财
  1                                                          √
         务报告审计机构的议案
         文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内
  2                                                          √
         部控制审计机构的议案
         文投控股股份有限公司关于修订公司《股东会
  3                                                          √
         议事规则》的议案
  4      文投控股股份有限公司关于修订公司《董事会            √

                                        2
         议事规则》的议案
         文投控股股份有限公司关于修订公司《监事会
  5                                                              √
         议事规则》的议案


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、 已经公司于 2024 年 12 月 13 日召开的十届董事会第三十八次会议、
十届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 2024-128、
2024-129、2024-130 号公告。
      议案 3、4、5 已经公司于 2024 年 12 月 20 日召开的十届董事会第三十九次
会议、十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 2024-135、
2024-136 号公告。
2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：不涉及


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




      特此公告。


                                                文投控股股份有限公司董事会
                                                           2024 年 12 月 21 日




                                       3
附件：授权委托书
                          授权委托书
文投控股股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召
开的贵公司 2024 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号            非累积投票议案名称               同意      反对     弃权

         文投控股股份有限公司关于续聘 2024
  1
         年度财务报告审计机构的议案

         文投控股股份有限公司关于续聘 2024
  2
         年度内部控制审计机构的议案

         文投控股股份有限公司关于修订公司
  3
         《股东会议事规则》的议案

         文投控股股份有限公司关于修订公司
  4
         《董事会议事规则》的议案

         文投控股股份有限公司关于修订公司
  5
         《监事会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                           委托日期：     年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


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