证券代码：600720      证券简称：中交设计        公告编号：2024-02

     中交设计咨询集团股份有限公司
   2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
    股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号德
胜国际中心 A 座 1911 会议室
   (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         1,469,127,963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                           71.2577

   (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审
议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,1 人因航班时间原因无
法出席。
       2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
       3、 董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司其他高管列
席了本次会议。
       二、议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 关于变更公司注册地址及章程修正案的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意                  反对               弃权
股东类型                       比例                  比例             比例
                 票数                      票数              票数
                               （%）                 （%）            （%）

    A股     1,467,309,063 99.8761 1,776,900 0.1209           42,000   0.0030


    (二) 累积投票议案表决情况
       1、 关于选举非职工代表监事的议案
 议案                                    得票数占出席会议有  是否
              议案名称            得票数
 序号                                    效表决权的比例（%） 当选
2.01      选举赵吉柱为非职 1,467,166,966             99.8665 是
          工代表监事
2.02      选举姜辉为非职工 1,467,169,965             99.8667 是
          代表监事

    (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                同意              反对              弃权
 议案
            议案名称                比例              比例              比例
 序号                      票数              票数             票数
                                    （%）           （%）               （%）
1         关于变更公司     66,01 97.3187     1,776 2.6193     42,00     0.0620
          注册地址及章     8,042              ,900                0
          程修正案的议
          案
                             同意             反对            弃权
 议案
           议案名称              比例             比例            比例
 序号                   票数             票数            票数
                                 （%）          （%）             （%）
2.01     选举赵吉柱为   65,87 97.1092
         非职工代表监   5,945
         事
2.02     选举姜辉为非   65,87 97.1136
         职工代表监事   8,944


  (四) 关于议案表决的有关情况说明
       1、 关于会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
       本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已经
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之
二以上审议通过；第 2 项议案为普通决议案，已经出席股东
大会股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上审
议通过。


       三、律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师
事务所
       2、 律师见证结论意见：
       本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、表决程序和表决结果事宜，符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，所通过的决议合法有效。
       特此公告。
                           中交设计咨询集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 9 日
        上网公告文件
   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
   经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议